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| 구분 | 성명 | 주요경력 | 최초선임일 | 임기만료일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 윤재춘 (의장) |
카이스트 경영대학원 | 2015.03 | 2028.03 | 등기 |
| ㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 | |||||
| ㈜대웅제약 COO | |||||
| 한올바이오파마㈜ 대표이사 | |||||
| 대웅바이오㈜ 대표이사 | |||||
| ㈜대웅제약 대표이사 | |||||
| 現)㈜대웅 대표이사 | |||||
| 기타상무이사 | 박성수(의장) | 서울대학교 약학 | 2025.03 | 2028.03 | 등기 |
| 서울대학교 대학원 약학 석사 | |||||
| ㈜대웅제약 미국지사 법인장 | |||||
| ㈜대웅제약 나보타사업본부장 | |||||
| ㈜대웅제약 부사장 | |||||
| 現)㈜대웅제약 대표이사 | |||||
| 사외이사 | 최인혁 | 서울대 공대 제어계측공학과 석사 | 2023.03 | 2026.03 | 등기 |
| 삼성 SDS | |||||
| 네이버파이낸셜 대표이사 | |||||
| 現)네이버 경영고문 | |||||
| 유승신 | 서울대학교 자연과학대학 박사 | 2025.03 | 2028.03 | 등기 | |
| 美 MIT 화이트헤드 연구소 박사후 연구원 | |||||
| (주)헬릭스미스 연구소장 | |||||
| 日 (주)다카라 바이오 유전자세포치료제 센터 부장 | |||||
| (주)헬릭스미스 본부장, 상무이사, 사장, 대표이사 | |||||
| 우종수 | 충남대학교 약학과(약제학) 박사 | 2025.03 | 2028.03 | 등기 | |
| 영남대학교 약학대학 겸임교수/교수 | |||||
| 한미약품 대표이사/사장 (경영관리) | |||||
| 現) 대한약학회 부회장/특임부회장 | |||||
| 現) 더블유사이언스 대표이사 |
2025년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.10 | 1. 2024년 재무제표 초안 승인의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2 | 2025.02.25 | 1. 제65기 정기주주총회 소집결의의 건 2. 확정전 재무제표 검토 및 배당(안) 결정의 건 3. 자기주식 보고서 승인의 건 [보고사항] 1. 내부회계관리 운영실태 보고 |
가결 | 4/5 |
| 3 | 2025.03.07 | 1. 2024년 제65기 재무제표 확정의 건 1) 확정 후 재무제표 승인의 건 2) 이익잉여금처분계산서(안) 확정의 건 |
가결 | 4/5 |
| 4 | 2025.03.26 | 1. 대표이사 선임의 건 (대표이사 윤재춘) 2. 이사회 의장 선임의 건 (기타비상무이사 박성수) 3. 지배인 변경의 건 [보고사항] 1) 24년 실적 및 25년 사업계획 등 주요사항 2) 주요 연구 및 투자계획 3) 이사회 운영방안(안) 4) 경영환경 변화 |
가결 | 4/5 |
2024년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.26 |
1. 정기주주총회 소집결의의 건 2. 현금배당 결정의 건 |
가결 | 5/5 |
| 2 | 2024.03.08 | 1. 제64기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 3 | 2024.04.30 | (별도의 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | 가결 | 5/5 |
| 4 | 2024.08.09 | (별도의 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | 가결 | 5/5 |
| 5 | 2024.11.01 | 1. 타법인 출자의 건 2. 지배인 변경의 건 3. 준법지원인 선임의 건 |
가결 | 5/5 |
2023년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.03.08 | 1. 제63기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정기주주총회 소집 및 의안 확정 3. 타법인주식 취득 결정 건 4. 투자 전문회사 설립의 건(지분투자) |
가결 | 4/4 |
| 2 | 2023.05.02 | (별도의 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 5/5 |
| 3 | 2023.07.27 |
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건 2. 타법인 주식 취득 승인의 건 3. 대웅그룹 ESG 위원회 설립의 건 |
가결 | 4/5 |
| 4 | 2023.10.27 | (별도의 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 5/5 |
2022년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.03.08 | 1. 제62기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정기주주총회 소집 및 의안 확정 3. 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건 |
가결 | 2/3 |
| 2 | 2022.03.29 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
2021년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.01.04 | (별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 3/5 |
| 2 | 2021.03.11 | 1. 전자투표 도입의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 제61기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | ||||
| 3 | 2021.03.18 | 1. 타법인 주식 취득의 건 | - | 3/3 |
| 4 | 2021.05.06 | (별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 3/3 |
| 5 | 2021.07.07 | (별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 2/3 |
| 6 | 2021.09.24 | 1. 자기주식 처분의 건 | 가결 | 2/3 |
| 7 | 2021.10.26 | 1. 자기주식 처분의 건 | 가결 | 3/3 |
2020년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.02.27 | 1. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 | 가결 | 5/5 |
| 2 | 2020.03.02 | 1. 자기주식 취득 결정의 건 | 가결 | 3/5 |
| 3 | 2020.03.05 | 1. 제60기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 4 | 2020.03.23 | 1. 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 3/5 |
| 5 | 2020.05.07 | (별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 4/5 |
| 6 | 2020.07.30 | (별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 4/5 |
| 7 | 2020.10.21 | (별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 4/5 |
2019년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.03.06 | 1. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 | 가결 | 4/5 |
| 2. 주식매수선택권 부여의 건 | ||||
| 2 | 2019.03.07 | 1. 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/5 |
| 3 | 2019.03.22 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 5/5 |
| 4 | 2019.07.31 | (별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음) | - | 4/5 |
대웅제약은 연 1회 이사회 평가를 통해 이사회 운영과 활동 내역을 종합적으로 점검합니다.
이사회 평가는 4개 부문 총 21개 문항으로 구성되어 사외이사평가위원회에서 실시합니다.
| 1. 이사회의 구성 및 역할 | 4.88 |
|---|---|
| ① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성 | 4.75 |
| ② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성 | 5.00 |
| ③ 이사의 직무를 수행함에 있어 충분한 횟수의 이사회 개최 | 5.00 |
| ④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후점검 실시 | 4.75 |
| ⑤ 최고의사결정과 감독과 관리 등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행 | 5.00 |
| ⑥ 신규 이사 선임에 관한 이사회 차원의 공개적이며 지속적인 논의 | 4.75 |
| 2. 이사회의 독립성 | 5.00 |
|---|---|
| ① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성 | 5.00 |
| ② 사외이사 독립성 자격 조건 확보 및 후보추천/선임 반영 | 5.00 |
| ③ 실제적 토론 분위기 조성 및 자율성 보장 | 5.00 |
| 3. 이사회의 효율성 | 4.82 |
|---|---|
| ① 안건 상정의 적절성 | 5.00 |
| ② 자료/정보의 충실성 및 적시성 | 5.00 |
| ③ 충분한 보고 및 설명 제공 | 5.00 |
| ④ 발언 및 토론 기회의 공정성 | 5.00 |
| ⑤ 후속조치 점검 및 정보 접근성 | 4.50 |
| ⑥ 정보수집 위한 자원 접근성 | 4.75 |
| ⑦ 외부전문가 지원 제공 | 4.50 |
| 4. 이사회 및 감사인의 회계 투명성 | 4.90 |
|---|---|
| ① 감독 역할 수행의 적정성 | 5.00 |
| ② 감사업무 수행에 대한 지원/협력의 적정성 | 4.75 |
| ③ 감사 결과 및 보고 수령/검토의 충실성 | 5.00 |
| ④ 후속조치에 대한 감독의 철저성 | 4.75 |
| ⑤ 감사인과의 커뮤니케이션을 통한 투명성 확보 노력 | 5.00 |
| * Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가 진행 |
